O Escritório de Fraude Serious (SFO) está hoje apelando para informações do público em relação a um complexo esquema de serviços de tempo compartilhado que acredita ter sido operado por uma rede de crime organizado. Esta nova investigação SFO está sendo anunciada após interceptar suspeitas de atividade criminosa em curso. Em agosto, o SFO prendeu um suspeito- chave no Aeroporto de Manchester e procurou o endereço de sua casa, indo para realizar quatro prisões de suspeitos cúmplices e realizar três incursões de propriedades em toda a Inglaterra no mês seguinte. O SFO foi assistido pela Agência Nacional de Crime, Polícia do Grande Manchester e a Polícia de Hertfordshire naquilo que opera.
Suspeita-se que as empresas chamadas de membros do público oferecem saída e/ou compensação de timeshare ou clubes de férias por uma taxa inicial entre janeiro 2018 e setembro 2024. Nenhum serviço é entendido como tendo sido fornecido na maioria dos casos. As pessoas que compraram estes serviços são então acreditadas ter sido contatadas novamente e pressionadas a pagar outra taxa inicial para recuperar o dinheiro com base em que foi fraudulento.
O SFO está pedindo que qualquer pessoa contatada por essas empresas compartilhe informações através de um questionário na nossa página de caso. As empresas são: AML Executive Contracts Ltd, ASA Partnership Ltd, DW Contract Consultancy Ltd, DW Law Consultancy Ltd, ERS Europe Ltd, Harwood Advisory Group Ltd, Huntland Rock Associates Ltd (Hunter Rock Associates), Meta Reino Unido Group Ltd, Milton Chadwick Consultants Ltd, The Nobel Group of Companies (incluindo, mas não limitado, a Nobel Acquisitions and Investment Group Ltd e Nobel Business Services Ltd), Park Square Associates Ltd, Rockland Associates Ltd, Silverstream Management Group Ltd, Sonata Trading Ltd, Termination Services Ltd, The Biz Doc Reino Unido Ltd aka Business Doctor, Timeshare Legals Ltd, TSL Europe Ltd e Venture Compliance Ltd.
Nick Ephgrave QPM, diretor do Escritório de Fraude Serious (SFO), disse. O SFO não espera que as vítimas sejam defraudadas antes de usar nossas habilidades especializadas para intervir. Em setembro, paramos os esforços de defraudação de uma rede criminosa suspeita e hoje estamos apelando a quem acha que pode ter sido afetado para se apresentar, ajudando-nos a avançar com uma investigação robusta.